Bornna – گروه اقتصادی: وزیر شورای جرم برای مبارزه با پولشویی با پول در برابر ارز و بازار طلای قطره ای و دلالان نسبت به تصرف بیش از پنج نفر از افراد طبیعی و حقوقی که مظنون به ارز بودن و شستشوی طلا هستند ، هشدار داد.
هادی خانی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی ، گفت که حساب های بانکی با همکاری قانون بانک مرکزی بانک مطابق با مرجع قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 5 قانون بانک مرکزی در مرکز اطلاعات مالی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی مصادره شده است.
وی گفت: تحقیقات در مورد روابط و فعالیت های مالی این افراد و پول دایره ای آنها در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت و پس از اتمام عملیات ، موضوع عاملان به دستگاه قضایی ارسال می شود و مالکیت غیرقانونی و پول کثیف ثبت می شود.
وزیر شورای عالی صندوق های بودجه ، پولشویی و بودجه تروریسم در مورد اختلالات اقتصادی: در قانون ضد شستشوی ضد مونی ، طبق ماده 4 این قانون ، برخلاف قوانین و سایر مقررات مربوط به فساد و جرم ، پولشویی یک اصل نیست. شود
این مقام ، فلسفه قانون ضد شستشوی را به عنوان تعیین و به دست آوردن بودجه کثیف تعیین کرد و گفت: تمرکز شورای عالی پیشگیری ، جرم پولشویی ، بودجه تروریسم ، تعیین اموال و دارایی ها بدون منشأ خاص ، در نتیجه بنیادهای فاسد مالی را خشک می کند.
پایان پیام/
منبع : خبرگزاری borna